币追观点|与黑灰地址产生关联,是否存在法律风险?

Connor 币安Binance官网 2022-08-24 218 0

借助黑灰产业对加密货币的采用度扩大,越来越多的投资者与加密企业开始认识到资金风控的重要性安币交易所下载地址

在过去,人们普遍认为交易加密货币的风险是不对称的,仅仅只有交易中的卖方会承担包括「帮信」等法律风险,但实际上随着执法机构侦查手段的进步以及行业合规进度的推动,已经出现越来越多,针对加密货币买家或加密企业的「反向冻结」与「地址调查」安币交易所下载地址

本文将从以下几个部分安币交易所下载地址,尝试对这一真实存在却鲜为人在意的风险,做出有益的探讨:

1/黑币的定义与规模;

2/与黑灰资金关联的风险;

3/如何辨别黑币以规避法律制裁安币交易所下载地址

/庞大的加密黑产/

加密货币由于其高流动与隐匿特性,在诸多洗钱场景均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,其中加密货币或是被用作犯案工具,或是成为资金清洗一环安币交易所下载地址

根据加密安全分析公司Chainalysis分析报告,在过去的2021年,有价值超过140亿美元的加密货币与上述非法犯罪活动相关,这些加密资产流转过程中产生的非法交互与关联地址,则更是数不胜数安币交易所下载地址

而在国内,根据12309中国检察网数据显示,近一年来已有346例USDT关联犯罪案件,325例比特币关联犯罪,所涉罪名不乏侵公、帮信等安币交易所下载地址

这些与非法活动相关的加密货币,无论通过什么方式获取或者流转,都有可能被定义为「黑币」,即便是普通的EOA地址不经意的与其发生资金关联,都会面临潜在的法律风险,甚至不幸成为执法部门调查的目标安币交易所下载地址

/反制的开始/

近年来,行业内已经出现多起与非法地址交互,而遭致司法调查的真实案例安币交易所下载地址

Ronin桥被盗6.2亿美元事件中,美国执法机构将不法分子以及与不法分子关联的地址拉入黑名单,多家交易所配合将来自这些地址的充值冻结,混币平台tornado.cash前端也拒绝这些地址的访问,帮助受害人追回了部分被盗资产安币交易所下载地址。也有部分金融机构,主动拒绝来自某些utxo的入账,试图从根源上规避法律风险。

原因在于随着执法机关侦查手段的进步安币交易所下载地址,以及企业自身合规意愿的提升,针对链上的反洗钱监管与联合执法会逐步增多,以下这类事件也可能会越来越频繁:

某用户通过合规交易所otc服务购买USDT若干安币交易所下载地址,但这部分USDT其实是卖家非法所得,受害人报警后,合规交易所立即配合冻结买家账户;

展开全文

某交易平台疏于建立有效的客户认证(KYC)体系,用户将非法所得的加密货币分批清洗,更换地址后转移,不知所踪安币交易所下载地址。无论企业运营者知情或不知情,都将面临可能来自于监管机构的大笔罚单,甚至被吊销运营执照。

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/如何辨别非法资金/

个人用户,对交易对手做出审慎的考察十分重要安币交易所下载地址。务必避免在不熟悉的情况下,与陌生交易对手交互,勤用区块浏览器,也能够减少大部分风险。

合规金融机构,建立起完善的客户认证体系,并对平台用户地址进行分级风控与攻击防范迫在眉睫安币交易所下载地址。在地址识别的基础上,拒绝非法资金的直接转账,或者限制关联地址的访问,能够有效规避相关风险。

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