中国移动有限公司 2022年第九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任拆分币。

一、董事会会议召开情况

中国移动有限公司（以下简称“中国移动”或“公司”）于2022年11月18日以视频和电话会议方式召开董事会拆分币。本次董事会的会议通知及议案已于2022年11月4日发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长杨杰先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国移动有限公司之组织章程细则》的相关规定。

二、董事会审议情况

本次会议审议通过拆分币了如下议案：

（一）审议通过《关于确认2022年8月11日董事会会议记录的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权拆分币。

（二）审议通过《关于预计与中国移动通信集团有限公司之间持续关连（联）交易的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）及指定媒体披露的《中国移动有限公司关于日常关联交易的公告》拆分币。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权拆分币。关联董事杨杰先生、董昕先生、李丕征先生和李荣华先生回避表决。

公司全体独立非执行董事在本议案提交董事会审议前均进行了事前认可，并发表了同意的独立意见拆分币。

特此公告拆分币。

中国移动有限公司董事会

2022年11月18日

股票代码：600941 股票简称：中国移动 公告编号：2022-050

中国移动有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任拆分币。

重要内容提示：

● 中国移动有限公司（以下简称“公司”）与中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动集团公司”）的日常关联交易，已经公司董事会审议通过拆分币。上述日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

展开全文

● 上述日常关联交易为公司经营活动所需要的正常业务往来，以效益最大化、经营效率最优化为基础所作的市场化选择，交易双方专业协作、优势互补拆分币。日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行交易，不存在损害交易双方利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，符合公司和股东的整体利益。

一、日常关联交易的基本情况及审议程序

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年11月18日，公司2022年第九次董事会审议通过了《关于预计与中国移动通信集团有限公司之间持续关连（联）交易的议案》，批准公司与中国移动集团公司之间的日常关联交易预计金额拆分币。关联董事杨杰先生、董昕先生、李丕征先生和李荣华先生已按有关规定回避表决。

董事会前，公司向独立非执行董事进行了汇报，独立非执行董事作出事前认可意见，并发表独立意见：经审核，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，公司日常关联交易均为基于公司业务特点和正常经营活动提供或接受的服务或交易，遵循公平自愿原则，交易定价原则公允、合理，有助于公司业务开展，有利于提高公司综合竞争力；相关关联交易年度上限具有合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及股东的整体利益；相关关联交易不影响公司独立性，公司主要业务未因相关关联交易而对关联人形成依赖拆分币。同意该议案。

公司审核委员会发表了核查意见，认为：该等关联交易属于公司正常交易行为，符合公司经营发展需要；关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信原则，交易定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形拆分币。

公司与中国移动集团公司2023年度通信设施建设服务、2023至2024年度物业租赁、2023年度动力配套等网络资产资源租赁、2023至2024年度机房和传输管道租赁四项日常关联交易，超过公司截至2021年底经审计总资产的0.1%，已经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议拆分币。

（二）前次日常关联交易的执行情况

公司日常关联交易的执行情况如下：

单位：人民币亿元

^[ 1]物业租赁2021年度、2022年度按《企业会计准则第21号—租赁》规定的使用权资产总值核算拆分币。

^[2]根据业务需求，公司于2022年起将通信网络运营资产租赁协议拆分为机房和传输管道租赁、动力配套等网络资产资源租赁两项协议拆分币。通信网络运营资产租赁2021年度按照网络资产使用费核算，动力配套等网络资产资源租赁2022年度按照网络资产使用费核算，机房和传输管道租赁2022年度按《企业会计准则第21号—租赁》规定的使用权资产总值核算。

^[3]动力配套等网络资产资源租赁和机房和传输管道租赁在2021年度对应的交易内容为通信网络运营资产租赁拆分币。）

（三）日常关联交易的预计情况

公司日常关联交易的预计情况如下：

单位：人民币亿元

^[ 4]物业租赁、机房和传输管道租赁2023年度和2024年度预计金额上限，系按照《企业会计准则第21号--租赁》核算的使用权资产总值；动力配套等网络资产资源租赁系网络资产使用费支出；通信设施建设服务系公司提供相关服务的收入拆分币。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

中国移动集团公司成立于1999年7月22日，注册资本为人民币30,000,000万元，注册地址为北京市西城区金融大街29号拆分币。中国移动集团公司的经营范围包括：基础电信业务；增值电信业务；互联网视听节目服务、手机电视分发服务、IPTV传输服务；制作、发行广播电视节目；经营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售和进出口业务等；国有资产投资及管理；业务培训、会议服务；设计、制作广告，利用自有媒体发布广告。

（二）与上市公司的关联关系

中国移动集团公司为公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款第（一）项的相关规定，中国移动集团公司为公司的关联法人拆分币。

三、关联交易的主要内容及定价原则

（一）通信设施建设服务

1、交易内容：公司及其子公司向中国移动集团公司及其子公司提供：通信工程规划、设计及咨询服务；通信工程建设施工服务；及通信设施及设备维护服务拆分币。

2、定价原则：通信设施建设服务的定价将主要基于通过公开招标程序厘定的市场费率，且须遵守适用规章所订明的相应标准拆分币。若个别项目不适用公开招标程序，则采用与公开招标程序类似的遴选标准及定价机制。

3、公司董事会授权管理层或相关人士与中国移动集团公司根据业务需要协商确定业务范围、支付方式等，并签署关联交易协议拆分币。

（二）物业租赁

1、交易内容：出租或承租若干物业，提供物业管理服务拆分币。

2、定价原则：参考交易执行时的市场价格、独立中介机构评定的价值及不逊于向独立第三方收取或支付的价格拆分币。

3、公司董事会授权管理层或相关人士与中国移动集团公司根据业务需要协商确定业务范围、支付方式等，并签署关联交易协议拆分币。

（三）动力配套等网络资产资源租赁

1、交易内容：出租或承租发电、配电、国际海缆、卫星等网络资产资源拆分币。

2、定价原则：按市场价格或不逊于向独立第三方承租或出租的条款拆分币。

3、公司董事会授权管理层或相关人士与中国移动集团公司根据业务需要协商确定业务范围、支付方式等，并签署关联交易协议拆分币。

（四）机房和传输管道租赁

关于公司与中国移动集团公司签署的《2022-2024年度机房和传输管道租赁协议》的主要内容，详见2022年3月24日刊登于上海证券交易所网站（）的《中国移动有限公司关于日常关联交易的公告》拆分币。

四、对上市公司的影响

公司日常关联交易为公司经营活动所需要的正常业务往来，以效益最大化、经营效率最优化为基础所作的市场化选择，交易双方专业协作、优势互补拆分币。日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行交易，不存在损害交易双方利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，符合公司和股东的整体利益。

特此公告拆分币。

中国移动有限公司董事会

2022年11月18日

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