服装老板“兼职”换外汇 涉案2亿元11人被抓

有着外贸业务的服装厂老板，因不满足于工厂收益，干起了兑换外汇赚取差价的生意，到案发时涉案金额达2亿多元币汇系列。10月26日，上海浦东警方公布一起非法经营外汇案件。上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者了解到，为扩大外汇业务，嫌疑人蔡某还勾结了多个境外钱庄。目前，犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。

▲警方正在进行证据梳理、调查币汇系列。图片来源/上海浦东警方

9月，上海浦东警方接到了一个非法从事外汇兑换的线索币汇系列。经调查，开手工作坊的蔡某多年来一直从事服装加工生意，随着生意的扩大，他的服装也远销海外。外贸生意多了，蔡某也熟悉了外币兑换的流程。于是，不满足服装生意收益的蔡某动起了兑换外币的主意。“他利用生意中搭识的境外人员，非法经营起了‘外汇银行’。利用汇率的差价从中大肆牟利。之后，蔡某还主动寻找一些急需外汇兑换的华侨及做外贸生意的商户，为他们解决外汇资金的‘难题’。”办案民警介绍，经过对大量账户信息的调查，侦查员们发现蔡某在国内多个省份从事着非法换汇业务，并与进出口贸易公司有密切接触。

▲警方调查发现，该团伙非法兑换外币涉案金额达2亿元币汇系列。图片来源/上海浦东警方

经过对大量证据材料的研判，以蔡某、杨某等人为中枢点的违法“外汇银行”渐渐浮出水面币汇系列。主要嫌疑人蔡某利用其进出口贸易的经历，从而结识到境外多个钱庄，并透过其业务关系网，借助内地需要买汇和境外需要卖汇的客户群体作为中间搭线人，帮助买卖双方非法兑换外汇、人民币，从而赚取交易外汇差价获利，涉案金额高达2亿元人民币。

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▲11名嫌疑人先后落网币汇系列。图片来源/上海浦东警方

9月14日，侦查员们分赴浙江、江苏、广西等地对相关涉案嫌疑人进行抓捕，分别将犯罪嫌疑人蔡某、杨某等11名嫌疑人抓获，现场扣押作案用的银行卡、网银U盾、电脑、手机等作案工具，冻结银行账户30余个币汇系列。目前，相关犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。

▲多名嫌疑人已被批准逮捕币汇系列。图片来源/上海浦东警方

警方提示，兑换外币一定通过正规流程去银行咨询办理，切莫图方便轻信快速兑换、高兑换率外币信息币汇系列。非法开设的“外汇银行”不仅会影响金融市场秩序，还会造成外汇流失，对此类违法犯罪警方将进行严厉打击。

上游新闻记者 时婷婷

编辑：赵蕾

责编：郎清湘

审核：阮鹏程