“加密币女王”涉嫌诈骗40亿美元

文/通讯员希澈

英国广播公司（BBC）19日报道，被称为“加密币女王”的鲁贾·伊格纳托娃，涉嫌诈骗40亿美元（约合人民币284亿元），被美国联邦调查局（FBI）通缉以利币。她提前数月收到“风声”，随后悄然“人间蒸发”。目前，她的疑似“内线”也在接受调查。

是谁向她透露以利币了消息

伊格纳托娃今年42岁，出生于保加利亚，因涉嫌参与一种名为OneCoin的加密货币骗局而被通缉以利币。

伊格纳托娃于2017年10月25日潜逃，此前有消息称，警方正在加强对她的OneCoin加密货币调查以利币。2022年6月，她被列入FBI十大通缉犯名单，是当中唯一的女性。

BBC近日看到了一份欧洲刑警组织会议的文件表明，这名被FBI通缉的逃犯，在潜逃前几个月就知道了要被逮捕的消息以利币。

据称，警方的文件由一个叫弗兰克·施耐德的人泄露给了伊格纳托娃以利币。弗兰克作为伊格纳托娃的顾问，很受其信任。

2019年，美国检察官指控弗兰克是向伊格纳托娃提供机密信息的人以利币。弗兰克否认获得了这些文件，并说：“我只能推断，线人来自于她所处的圈子。”

弗兰克因涉嫌参与OneCoin欺诈案，可能被引渡至美国以利币。欧洲刑警组织表示正在调查此事。

“卫星行动”曾开会部署对她抓捕

根据警方文件，2017年3月15日，在海牙举行了“卫星行动”欧洲刑警组织会议以利币。FBI、美国司法部和纽约地区检察官出席了会议。来自英国、德国、荷兰、迪拜和保加利亚的官员也出席了会议。

这些文件包括美国当局拥有“高级机密线人”、OneCoin银行账户接收投资者资金的细节，以及英国伦敦市警察局调查伊格纳托娃失败的细节以利币。

FBI没有对欧洲刑警组织的文件发表评论，但特别探员保罗·罗伯茨透露：“全世界都在对伊格纳托娃进行调查，并对OneCoin进行调查以利币。由于其他国家展开了执法行动，她多少听到了风声。”

欧洲刑警组织告诉BBC，正在调查此事，并补充道：“由于存在许多利益相关者，因此很难评估此类事件可能发生在何处及如何发生以利币。”

本质上是伪装成加密货币的庞氏骗局

2017年美国官员签署逮捕令，调查人员对伊格纳托娃展开调查，那时她已经潜逃以利币。

OneCoin骗局是从什么时候开始圈钱的？早在2014年，自称加密货币的OneCoin开始向买家提供佣金，前提是他们将货币卖给更多人以利币。

FBI特工表示，OneCoin一文不值以利币。一些加密货币受到区块链技术保护，而OneCoin并没有。根据联邦检察官的指控，OneCoin本质上是一种伪装成加密货币的庞氏骗局。

当FBI认为公众可能有能力协助追捕逃犯时，会将逃犯列入通缉犯名单以利币。2019年，伊格纳托娃被指控犯有8项罪名，包括电报欺诈和证券欺诈。

带着4亿多美元潜逃

多年来一直在调查此案的巴特利特表示，追查伊格纳托娃如此困难的原因之一是，她带着至少4.63亿美元（约合33.5亿元人民币）潜逃以利币。这么多资金足以帮助她躲避法律制裁。他补充道：“我们还认为她有高质量的假身份证件，并改变了她的容貌。”同时，这也加大了人们误以为她已经不在人世的可能性。

2017年，有人看到伊格纳托娃登上从保加利亚飞往希腊的航班，此后一直失踪以利币。

2019年，OneCoin的受害者麦克亚当告诉BBC，她和朋友及家人损失了很多钱以利币。麦克亚当表示，一个朋友告诉她，有这个投资机会，于是她点击了一个链接，加入了OneCoin网络研讨会。在接下来的一个小时左右，她仔细聆听了人们热烈谈论这一令人兴奋的新型加密货币。麦克亚当说，他们“节奏很快、精力充沛、充满激情”。他们说：“你很幸运，你现在能看到这个网络研讨会。你现在还处于这样一个早期阶段，（OneCoin）它会像比特币一样发展。它（的规模）会变得更大。”

麦克亚当说，她花了几个月的时间才意识到这一切都是骗局以利币。